أخبار عاجلة
الثورة نحو التصعيد… وماذا يُحضَّر للبنان؟ -
إلى مجنون رفع علم فلسطين بالقاهرة -
متى تنتفض القيادة الفلسطينية؟ -
زَعمُ فرزدق الفلسطيني -
الظاهرتان الدينية والاستبدادية -
رسائل القاعدة الروسية في القامشلي -
غزة في قلب الانتفاضة اللبنانية -
الثورة العراقية التي قصمت ظهر إيران -

مجموعة العمل المالي تمهل إيران حتى فبراير لتشديد قوانين غسل الأموال

مجموعة العمل المالي تمهل إيران حتى فبراير لتشديد قوانين غسل الأموال
مجموعة العمل المالي تمهل إيران حتى فبراير لتشديد قوانين غسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية إعطاء إيران مهلة حتى فبراير 2020 لتشديد قوانين غسل الأموال.

وتواجه إيران اتهامات بأنها لم تتخذ بعد سلسلة من الإجراءات لمعالجة المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي يونيو الماضي وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية، بسبب مواصلة طهران لأنشطة تمويل الإرهاب.

كما وافقت المجموعة على زيادة رقابة للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران.

كانت المجموعة قد حذرت من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران، إذا لم تسن اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر الجاري، وهو ما دفع لإمهالها حتى فبراير المقبل.

وتشمل التدابير المضادة المهددة "تعزيز آليات الإبلاغ ذات الصلة والإبلاغ المنتظم عن المعاملات المالية وزيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية، فيما يتعلق بأي من فروعها الموجودة في إيران".

وقامت FATF بتعليق هذه التدابير في يونيو 2016 عندما وافقت طهران على معالجة أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نظامها المصرفي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى السعودية تطلق بنكاً للصادرات برأسمال 30 مليار ريال