أخبار عاجلة
وهاب: ليعلم الحريري بأن دوره آتٍ بتهمة نهب الدولة -
دل توسع ابتكاراتها في عائلة شاشات ألترا شارب -
راموس : ليس هناك ما يمكن قوله بعد ذلك -
للمرة الأولى… امرأة في أكبر قيادة للجيش الأميركي -
الرامغافار: نرفض تمثيل أي طائفة على حساب الأرمن -
سفيرة ترمب الأولى إلى قطر -
الأبراج ليوم الخميس 18 تشرين الأول 2018 -

بالدليل نشاطات النظام الإيراني “الخبيثة”

بالدليل نشاطات النظام الإيراني “الخبيثة”
بالدليل نشاطات النظام الإيراني “الخبيثة”

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية دليلًا إرشاديًا حول “نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة”، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب، مشيرةً الى أن هذا الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأميركية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران.

وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN في وزارة الخزانة الأميركية، التي أعدت هذا الدليل، بأنها تحذر المؤسسات المالية الأميركية وغير الأميركية، خاصة البنوك وشركات الخدمات المالية مثل مؤسسات العملات الصعبة والمبادلات والتجار في المعادن الثمينة والأحجار والمجوهرات، من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران.

كما سيساعد الدليل المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأميركية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينتهكها النظام الإيراني من خلال استغلال الأنظمة المالية الدولية.

وبحسب الوزارة، تشمل الأساليب التي يستخدمها النظام الإيراني للوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال وسائل خفية لتعزيز أنشطته الخبيثة، كاستغلال البنوك وشركات الصرافة والشركات الوهمية واستغلال الشحن التجاري، وإخفاء المعاملات غير المشروعة باستخدام كبار الموظفين والمسؤولين، بما في ذلك المسؤولين في البنك المركزي الإيراني.

وأضافت أن إيران تمتلك أيضًا تاريخًا في استخدام المعادن النفيسة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي، وقد تسعى إلى استخدام العملات الافتراضية في المستقبل.

وغالبًا ما تعمل هذه الجهود على تمويل أنشطة النظام، بما في ذلك “توفير الأموال إلى الحرس الثوري وجناحه الخارجي “فيلق القدس”، وكذلك لحزب الله وحماس”، بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق عاريتان ومربى الفريز امام الناس
التالى وفد سعودي في أنقرة للتحقيق باختفاء خاشقجي